12bet bị bắt

12bet bị bắt

Sự việc 12Bet bị bắt chúng tôi giới thiệu dưới đây đó sẽ là một hồi chuông cảnh báo cho tất cả những ai đã và đang chơi cá độ quá đà. Cơ quan tố tụng đã cho biết vào ngày 7/2 vừa qua, viện KSND Tối cao đã ra phê chuẩn quyết định về việc khởi tố tổng số 7 bị can có liên quan ở trong đường dây cá cược và tham gia tổ chức đánh bạc, đã vi phạm vào trong Điều 248 và Điều 249 của Bộ luật Hình sự, vi phạm vào Điều 154 của Bộ luật Hình Sự về việc vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới bằng cách thông qua nhà cái cá cược trực tuyến 12Bet cùng với rất nhiều đồng phạm ở tại TP.HCM và rất nhiều địa phương khác nhau ở trên phạm vi toàn quốc.

Tại thời điểm trước đó, cơ quan CSĐT Bộ Công An cũng đã tiến hành thực hiện lệnh bắt giữ đồng thời khám xét khẩn cấp về nơi ở và nơi làm việc của tổng số 7 đối tượng đã vi phạm về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ, vận chuyển hàng hóa một cách trái phép, vận chuyển tiền tệ qua biên giới. Trong đó, có những bị can như Tô Công Hưng, 33 tuổi, trú tại quận 1, TP.HCM; bị can Tô Thị Thu Nhi, 47 tuổi, trú tại quận 10, TP.HCM; bị can Nguyễn Anh Viễn, 37 tuổi, trú tại quận Tân Phú, TP.HCM; Nguyễn Chính Tâm, 28 tuổi, trú tại quận 3, TP.HCM đều đã bị ra quyết định khởi tố về hành vi tham gia tổ chức đánh bạc trái phép; các bị can như Phạm Mạnh Hùng, 32 tuổi, trú tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM và Bùi Ngọc Long, 27 tuổi, trú tại phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM cùng bị khởi tố về việc tham gia đánh bạc trái phép.

12bet bị bắt.1

Riêng bị can là Thái Vi Thanh, 39 tuổi, trú tại quận 6, TP.HCM đã bị khởi tố về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong tổng số 7 bị can này có 2 bị can là Hùng và Long đã bị áp dụng lệnh cấm di chuyển ra khỏi nơi cư trú. Còn 5 bị can khác sẽ cùng được áp dụng chung một biện pháp là ngăn chặn để phục vụ cho công tác điều tra của vụ án. Tất cả các lệnh và quyết định đã nêu ở trên đều đã được Viện KSND tối cao duyệt qua và ra quyết định cụ thể.

Trong quá trình điều tra và khám xét, những tang vật mà cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ được gồm: 3 xe ôtô, hơn 2 nghìn USD, 127 triệu đồng, gần 13 nghìn nhân dân tệ, 3 máy tính bảng, 2 máy fax, 16 laptop, 19 điện thoại các loại, 59 thẻ ngân hàng…. Đối tượng được xác định cầm đầu đường dây cá độ này là Tô Công Hưng.

Cụ thể: Khoảng vào tháng 8/2011, Hưng đã trực tiếp bay sang Philippines để làm việc trực tiếp với giám đốc của công ty chủ sở hữu về trang web 12bet.com với vai trò chính là một nhân viên tiếp thị của công ty, phụ trách ở mảng khách hàng đánh bạc là người Việt Nam. Tiếp đó, vào khoảng tháng 3/2013, Hưng đã chính thức cho trang web cá cược này mượn tài khoản cá nhân của mình để làm tài khoản đại diện phục vụ cho việc nhận và vận chuyển tiền tham gia cá cược của tất cả các con bạc ở tại Việt Nam, số tiền mà Hưng sẽ được hưởng là 1% trong tổng số tiền mà Hưng đã nhận được từ tài khoản của tất cả các con bạc, chuyển tiền thắng cho con bạc, số tiền còn lại thì Hưng sẽ quy đổi qua nhân dân tệ để chuyển qua ngân hàng ở Trung Quốc bằng những số tài khoản đã được mở tại ngân hàng Trung Quốc…

Đồng thời, Hưng cũng đã tiến hành ủy quyền cho đối tượng Nhi dùng chung tài khoản này để đặt làm tài khoản đại diện cho nhà cái 12bet.com, nhận tiền, rút tiền và chuyển tiền đánh bạc của con bạc qua ngân hàng Trung Quốc theo yêu cầu của trang web 12bet.com. Số nhân viên đã tham gia vào việc mở tài khoản nhận tiền và chuyển tiền cá cược cho trang web bóng đá của nhà cái 12bet bao gồm Viễn và còn một vài đối tượng khác đều do chính đối tượng Nhi quản lý và trả lương qua sự chỉ đạo của đối tượng Hưng.

Để thực hiện chuyển tiền thắng qua ngân hàng Trung Quốc, Hưng đã tiến hành đưa ra thỏa thuận với Thanh và với nhân viên của công ty và sẽ liên hệ trực tiếp với Thanh để cùng thống nhất đưa ra số lượng tiền sẽ gửi, giá tiền khi đã quy đổi sang nhân dân tệ, khi nào cả 2 bên đồng ý thì sẽ tiến hành chuyển tiền mặt ngay cho Thanh và Thanh sẽ lập tức chuyển vào các tài khoản ở tại Trung Quốc. Mỗi tháng, 400 triệu đến 600 triệu là số tiền mà đối tượng Hưng sẽ được hưởng. Cho đến khi vụ án đã được triệt phá thành công thì Thái Vi Thanh đã chuyển khoản gần 20 tỉ đồng sang ngân hàng Trung Quốc, hưởng lợi đến 30 triệu đồng. Được biết, số tiền lên đến vài trăm tỷ đồng đã được các con bạc vận chuyển qua lại thông qua các tài khoản này.

Sự việc tham gia chơi cá cược tại 12Bet bị bắt chúng tôi nêu trên đây là một hồi chuông cảnh báo cho tất cả ai đang có ý định sa vào cá độ, việc tham gia chơi cá độ chỉ nên dừng lại ở mức giải trí, để thỏa mãn được niềm đam mê thể thao của bản thân, không nên tham gia tổ chức cá độ với quy mô quá lớn để rồi bị chính cơ quan chức năng sờ gáy.

Bài viết liên quan